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Para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e actividades de branqueamento de capitais, a lei federal exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registem informações que identifiquem cada pessoa que abre uma conta. O que isto significa para si: Quando abre uma conta, pedimos o seu nome, endereço, data de nascimento, e outras informações que nos permitam identificá-lo. Podemos também pedir para ver a sua carta de condução ou outros documentos de identificação.

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