Accusa Federale per 18 USC 1001 - Occultamento, False Dichiarazioni, Documento Fittizio - LEGGE MEDVIN

Crimine Federale: 18 USC §1001 – Occultamento, False Dichiarazioni

Secondo la legge federale, è un reato punibile con un massimo di 5 anni di prigione per nascondere o falsificare consapevolmente e intenzionalmente o coprire un fatto materiale in un’indagine federale; o, per fare una dichiarazione materialmente falsa (Michael Flynn prosecution); o, per usare o fare un documento fittizio per lo stesso motivo.

Commettere un atto “consapevolmente” significa farlo con conoscenza o consapevolezza dei fatti o della situazione, e non per errore, incidente o qualche altra ragione innocente. E, un atto è fatto “volontariamente” se fatto volontariamente e intenzionalmente e con l’intento specifico di fare qualcosa che la legge proibisce.

Secondo i tribunali, lo scopo del 18 U.S.C. § 1001 è quello di vietare le pratiche ingannevoli volte a frustrare o impedire le funzioni legittime dei dipartimenti o agenzie governative.

Le dichiarazioni false che giustificano un’azione penale devono influenzare il funzionamento o l’integrità del governo federale. Possono essere fatte in almeno tre modi:

direttamente a un’agenzia federale, come un modulo di domanda di lavoro o un modulo richiesto;
a una persona o istituzione privata che implementa programmi federali; o,
nei documenti aziendali che possono essere soggetti a ispezione del governo federale.

Caveat: L’interesse federale deve esistere nel momento in cui viene fatta la falsa dichiarazione; non può sorgere dopo che l’imputato ha fatto una falsa dichiarazione.

Consultazione dell’avvocato di difesa penale

Questo articolo è scritto dal pluripremiato avvocato di difesa penale federale Marina Medvin, che difende le accuse di crimini federali nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia ad Alexandria.

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Difese

Il governo deve dimostrare che l’accusato ha commesso il reato consapevolmente e intenzionalmente. Il governo deve avere prove dirette o indiziarie di entrambi questi elementi. Dopo tutto, l’accusato può aver creduto che la dichiarazione fosse accurata nel momento in cui è stata fatta. Il governo può provare che una falsa dichiarazione è stata fatta “consapevolmente e volontariamente” offrendo la prova che gli imputati hanno agito deliberatamente e con la consapevolezza che la rappresentazione era falsa, e, una giuria può concludere da un piano di bugie elaborate e mezze verità che gli imputati hanno deliberatamente trasmesso informazioni che sapevano essere false al governo.

Un’altra difesa comune è una richiesta di mancanza di ragionevole relazione al governo federale, mancanza di giurisdizione federale. Questa difesa si concentra sul linguaggio della sezione 1001 che richiede che la condotta si verifichi “in qualsiasi questione all’interno della giurisdizione di qualsiasi dipartimento o agenzia degli Stati Uniti.”

Un’altra difesa è che l’interesse federale non esisteva al momento in cui la dichiarazione è stata fatta.

Ci sono varie difese legali e fattuali che possono essere sollevate. Le difese sono uniche per ogni accusato e la sua unica serie di fatti. Dovrete discutere il vostro caso in dettaglio con il vostro avvocato per capire quali difese sono applicabili al vostro caso.

18 U.S. Code § 1001. Dichiarazioni o voci in generale

(a) Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, chiunque, in qualsiasi materia di competenza del ramo esecutivo, legislativo o giudiziario del governo degli Stati Uniti, consapevolmente e volontariamente-

(1) falsifica, nasconde o copre con qualsiasi trucco, schema o dispositivo un fatto materiale;

(2) fa qualsiasi dichiarazione o dichiarazione materialmente falsa, fittizia o fraudolenta; o

(3) fa o usa qualsiasi scritto o documento falso sapendo che lo stesso contiene una dichiarazione o una registrazione materialmente falsa, fittizia o fraudolenta;

sarà multato in base a questo titolo, imprigionato per non più di 5 anni o, se il reato riguarda il terrorismo internazionale o interno (come definito nella sezione 2331), imprigionato per non più di 8 anni, o entrambi. Se la questione riguarda un reato ai sensi del capitolo 109A, 109B, 110, o 117, o della sezione 1591, allora il termine di reclusione imposto ai sensi della presente sezione non sarà superiore a 8 anni.

(b) La sottosezione (a) non si applica a una parte di un procedimento giudiziario, o al suo avvocato, per dichiarazioni, rappresentazioni, scritti o documenti presentati da tale parte o avvocato a un giudice o magistrato in quel procedimento.

(1) questioni amministrative, tra cui una richiesta di pagamento, una questione relativa alla fornitura di beni o servizi, personale o pratiche di lavoro, o servizi di supporto, o un documento richiesto dalla legge, norma o regolamento da presentare al Congresso o qualsiasi ufficio o ufficiale all’interno del ramo legislativo; o

(2) qualsiasi indagine o revisione, condotta in base all’autorità di qualsiasi comitato, sottocommissione, commissione o ufficio del Congresso, coerente con le regole applicabili della Camera o del Senato.