Federale misdaad: 18 USC §1001 – Verzwijging, Valse verklaringen
Volgens de federale wet is het een misdrijf waarop tot 5 jaar gevangenisstraf staat om willens en wetens een belangrijk feit in een federaal onderzoek te verzwijgen, te vervalsen of te verdoezelen; of om een wezenlijk valse verklaring af te leggen (vervolging van Michael Flynn); of om een fictief document te gebruiken of te maken om dezelfde reden.
Een daad “willens en wetens” begaan, betekent dat men dit doet met kennis of besef van de feiten of de situatie, en niet omdat men zich vergist, per ongeluk handelt of om een andere onschuldige reden. En een handeling wordt “opzettelijk” verricht als zij vrijwillig en opzettelijk wordt verricht en met de specifieke bedoeling iets te doen wat de wet verbiedt.
Volgens de rechtbanken is het doel van 18 U.S.C. § 1001 misleidende praktijken te verbieden die erop gericht zijn de legitieme functies van overheidsdepartementen of -instellingen te frustreren of te belemmeren.
Valleidende verklaringen die vervolging rechtvaardigen, moeten van invloed zijn op de werking of de integriteit van de federale overheid. Zij kunnen op ten minste drie manieren worden gedaan:
- rechtstreeks aan een federale instantie, zoals een sollicitatieformulier voor werkgelegenheid of een vereist formulier;
- aan een particuliere persoon of instelling die federale programma’s uitvoert; of,
- in zakelijke bescheiden die kunnen worden onderworpen aan inspectie door de federale overheid.
Caveat: Federaal belang moet bestaan op het moment dat de valse verklaring wordt afgelegd; het kan niet ontstaan nadat de gedaagde een valse verklaring heeft afgelegd.
Criminal Defense Attorney Consultation
Dit artikel is geschreven door de bekroonde federale strafrechtelijke verdedigingsadvocaat Marina Medvin, die federale aanklachten verdedigt in de United States District Court for the Eastern District of Virginia in Alexandria.
Als u wordt onderzocht voor, of bent beschuldigd van een federale misdaad, email ons dan door hieronder te klikken of bel ons op (888) 886-4127 om te weten te komen of u in aanmerking komt voor een gratis vertrouwelijk consult met een advocaat.
Klik om te bellen Klik om te e-mailen
Verweer
De overheid moet bewijzen dat de verdachte de overtreding zowel willens als wetens heeft begaan. De overheid moet direct of indirect bewijs hebben van deze beide elementen. Immers, de verdachte kan hebben geloofd dat de verklaring juist was op het moment dat deze werd afgelegd. De overheid kan bewijzen dat een valse verklaring “willens en wetens” is afgelegd door bewijs aan te dragen dat de verdachten opzettelijk en met de wetenschap dat de verklaring vals was hebben gehandeld, en een jury kan uit een plan van uitgebreide leugens en halve waarheden concluderen dat de verdachten opzettelijk informatie waarvan zij wisten dat die vals was aan de overheid hebben doorgegeven.
Een andere veel voorkomende verdediging is een beroep op het ontbreken van een redelijke relatie tot de federale overheid, het ontbreken van federale jurisdictie. Deze verdediging richt zich op de taal van Sectie 1001 die vereist dat het gedrag plaatsvindt “in any matter within the jurisdiction of any department or agency of the United States.”
Een andere verdediging is dat het federale belang niet bestond op het moment dat de verklaring werd afgelegd.
Er zijn verschillende juridische en feitelijke verdedigingen die kunnen worden aangevoerd. De verweren zijn uniek voor elke beschuldigde en zijn/haar unieke reeks feiten. U zult uw zaak tot in detail met uw advocaat moeten bespreken om te begrijpen welke verweren in uw geval van toepassing zijn.
18 U.S. Code § 1001. Verklaringen of aantekeningen in het algemeen
(a) Tenzij anders bepaald in deze sectie, wie, in enige aangelegenheid binnen de jurisdictie van de uitvoerende, wetgevende of rechterlijke macht van de regering van de Verenigde Staten, willens en wetens-
(1) een materieel feit vervalst, verbergt of bedekt door een truc, regeling of apparaat;
(2) een wezenlijk valse, fictieve of frauduleuze verklaring of voorstelling aflegt; of
(3) een vals geschrift of document maakt of gebruikt, wetende dat dit een materieel valse, fictieve of bedrieglijke verklaring of vermelding bevat;
wordt veroordeeld tot een geldboete overeenkomstig deze titel, een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of, indien het strafbare feit betrekking heeft op internationaal of binnenlands terrorisme (zoals gedefinieerd in sectie 2331), een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar, of beide straffen. Indien de zaak betrekking heeft op een misdrijf dat onder hoofdstuk 109A, 109B, 110 of 117, of sectie 1591 valt, mag de gevangenisstraf die onder deze sectie wordt opgelegd niet meer dan 8 jaar bedragen.
(b) Onderafdeling (a) is niet van toepassing op een partij in een gerechtelijke procedure, of de raadsman van die partij, voor verklaringen, verklaringen, geschriften of documenten die door die partij of raadsman aan een rechter of magistraat in die procedure zijn voorgelegd.
(c) Met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de wetgevende tak behoren, is subsectie (a) alleen van toepassing op
(1) administratieve aangelegenheden, met inbegrip van een verzoek om betaling, een aangelegenheid in verband met de aanschaf van onroerend goed of diensten, personeels- of werkpraktijken, of ondersteunende diensten, of een document dat krachtens de wet, een regel of een voorschrift moet worden ingediend bij het Congres of een bureau of ambtenaar binnen de wetgevende tak; of
(2) een onderzoek of beoordeling, uitgevoerd krachtens de bevoegdheid van een commissie, subcommissie, commissie of bureau van het Congres, in overeenstemming met de toepasselijke regels van het Huis of de Senaat.