Fraude Comercial é um termo legal demasiado complicado – simplesmente significa “Roubo em lojas”. No Michigan, uma pessoa que retira propriedade (por exemplo, comida, doces, vestuário) de uma loja aberta ao público será acusada do crime de Fraude Retalhista. É um crime – não um delito civil e pode ter consequências, incluindo a possibilidade de prisão, multas elevadas e registo criminal. Ter um crime de som horrível como “Fraude Retalhista” no registo apermanente será um grande olho negro para uma pessoa à procura de emprego.

Dan Geherin, proprietário do Geherin Law Group PLLC em Ann Arbor, já processou ou defendeu centenas de casos de Fraude Retalhista na sua carreira de mais de 20 anos. Dan é um antigo procurador que já processou muitos delitos de fraude a retalho, entretanto atribuído a uma unidade anti-fraude. Como advogado de defesa criminal certificado pela direcção, defendeu inúmeras alegações de Fraudes Retalhistas para adultos e jovens em todo o sudeste do Michigan.

Quando as pessoas enfrentam acusações de Fraude Comercial, têm frequentemente estas perguntas:

“Será a Fraude Comercial um delito ou crime?”

“Como provar a minha inocência se não cometi este delito?”

“Irei para a cadeia/prisão se for culpado?”

“O que é uma Notificação Civil de Exigência?”

“Se eu devolver a mercadoria, será que toda a acusação criminal irá desaparecer?”

Em Michigan, a Fraude Comercial é geralmente definida como “a tomada de propriedade de uma loja aberta ao público em geral, e com a intenção específica de privar a loja da propriedade”. Se alguém rouba a uma pessoa, edifício, ou casa, é uma infracção de furto distinta (separada) e não uma fraude a retalho. Só quando há um “estabelecimento retalhista” envolvido (daí a Fraude Retalhista) é que esta acusação é apropriada. Se a pessoa for um empregado do estabelecimento, será desvio de fundos e não fraude a retalho.

Fraude de Retalho As acusações de fraude variam de uma contra-ordenação máxima de 93 dias a uma infracção penal máxima de 4 anos. O que explica a grande diferença nas acusações? Dois factores: o valor da alegada tomada, e a(s) anterior(es) Fraude(s) de Retalho (se aplicável). Quanto maior for o valor do(s) bem(s) tomado(s), maior será o grau. Mercadoria com valor superior a 1.000 dólares? Isso é provavelmente um crime de 1º grau de fraude de retalhista. Condenação por Fraude de Retalho PriorRetail? Provavelmente uma Fraude de Retalho de 2º Grau (punível com até 1 ano de prisão).

Prisionado ou citado com Fraude de Retalho, as pessoas recebem frequentemente uma Citação e um aviso de transgressão que as impede de devolver aquela loja ou centro comercial em particular. Podem também receber uma “CivilDemand” da loja pedindo que seja paga uma multa directamente à sede da empresa. Como regra geral, esta multa não tem nada a ver com o caso criminal, e não tem qualquer relação com o facto de a pessoa ser ou não acusada/ processada. É simplesmente uma sanção económica trazida directamente do tesouro.

Muitas vezes, as pessoas acusadas de fraude a retalho esqueceram-se simplesmente de pagar ou negligenciaram o pagamento de um item no seu carrinho. Por vezes, a distracção desempenha um papel. Outras vezes, as pessoas pensam ter digitalizado devidamente um item apenas para saberem que inadvertidamente deixaram a loja sem pagar. Todas estas instâncias factuais podem levar a uma acusação de fraude criminal de retalho – uma que deve ser defendida em tribunal.

Para as pessoas que enfrentam estas alegações que alteram a sua reputação, a melhor opção é consultar um advogado de defesa criminal experiente, agressivo e inteligente com um historial de defesa bem sucedida destas alegações. Os culpados podem precisar da mão competente de um advogado para negociar uma condenação e encarceramento favoráveis, sem que haja uma condenação e encarceramento relacionados com roubo. Afinal, as acusações de fraude a retalho são criminais, não civis, e são apresentadas pelo Estado (e não por um indivíduo ou empresa). A devolução da mercadoria ou a oferta de pagamento provavelmente não alterará a probabilidade de acção judicial.

Se estiver a ser investigado ou acusado de Fraudin Washtenaw County ou em todo o Sudeste de Michigan, por favor contacte imediatamente a DanGeherin e a sua firma no GLG Michigan. Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, vamos ouvir as circunstâncias, elaborar um plano para tratar do seu caso, e lutar de forma agressiva para restaurar a sua reputação e proteger a sua liberdade. Scheduleonline no GLG Michigan ou ligue 24/7 (734) 263-2780. Grupo de Direito de Geherin: DefendingRetail Fraud e outras alegações de colarinho branco em Ann Arbor, WashtenawCounty e Southeastern Michigan.