El Fraude al Menudeo es un término legal demasiado complicado–simplemente significa «Robo en una tienda». En Michigan, una persona que toma bienes (por ejemplo, alimentos, dulces, ropa) de una tienda que está abierta al público será acusada del delito de Fraude al por menor. Se trata de un delito penal, no civil, y puede tener graves consecuencias, como la posibilidad de ir a la cárcel, pagar multas elevadas y tener antecedentes penales. Tener un delito que suena horrible como «Fraude al por menor» en el registro permanente será un gran ojo negro para una persona que busca empleo.
Dan Geherin, propietario de Geherin Law Group PLLC en Ann Arbor, ha procesado o defendido cientos de casos de fraude al por menor en su carrera de más de 20 años. Dan es un ex fiscal que ha procesado muchos delitos de fraude al por menor mientras estaba asignado a una unidad antifraude. Como abogado de defensa criminal certificado, ha defendido innumerables acusaciones de fraude al por menor para adultos y jóvenes en todo el sureste de Michigan.
Cuando las personas se enfrentan a cargos de fraude al por menor, a menudo tienen estas preguntas:
«¿Es el fraude al por menor un delito menor o un delito grave?»
«¿Cómo puedo probar mi inocencia si no cometí este delito?»
«¿Iré a la cárcel/prisión si soy culpable?»
«¿Qué es un aviso de demanda civil?»
«Si devuelvo la mercancía, ¿desaparecerán todos los cargos penales?»
En Michigan, el Fraude al Comercio Minorista se define generalmente como «la toma de bienes de una tienda que estaba abierta al público en general, y con la intención específica de privar a la tienda de la propiedad.» Si alguien roba a una persona, un edificio o una casa, se trata de un delito de robo distinto (separado) y no de fraude al por menor. Sólo cuando hay un «establecimiento de venta al por menor» implicado (de ahí lo de Fraude al por menor) es apropiado este cargo. Si la persona es un empleado del establecimiento sería Malversación y no Fraude al por menor.
Los cargos por fraude al por menor van desde un delito menor de 93 días como máximo hasta un delito grave de 4 años como máximo. ¿Qué explica la gran diferencia en los cargos? Dos factores: el valor de la presunta toma de posesión y la(s) condena(s) anterior(es) por fraude al por menor (si procede). Cuanto mayor sea el valor de los bienes sustraídos, mayor será el grado. ¿Bienes valorados en más de 1.000 dólares? Es probable que se trate de un delito de fraude al por menor de primer grado. ¿Condena previa por fraude al por menor? Probablemente un fraude al por menor de segundo grado (castigado con hasta 1 año de cárcel).
Una vez arrestados o citados por fraude al por menor, la gente suele recibir una citación y un aviso de allanamiento que les impide volver a esa tienda o centro comercial en particular. También pueden recibir una «Demanda Civil» de la tienda pidiendo que se pague una multa directamente a la sede corporativa. Por regla general, esta multa no tiene nada que ver con el caso penal, y no influye en si la persona será acusada/procesada o no. Se trata simplemente de una sanción económica que viene directamente de la tienda.
A menudo, las personas acusadas de fraude en el comercio minorista simplemente se han olvidado de pagar o no han pagado un artículo de su cesta. A veces la distracción juega un papel importante. Otras veces, la gente cree que ha revisado correctamente un artículo sólo para enterarse de que inadvertidamente salió de la tienda sin pagar. Todos estos hechos pueden conducir a una acusación de fraude al por menor, que debe ser defendida en el tribunal.
Para las personas que se enfrentan a estas acusaciones que alteran la reputación, la mejor opción es consultar con un abogado de defensa criminal experimentado, agresivo e inteligente con un historial de defensa exitosa de estas acusaciones. Los culpables pueden necesitar la mano hábil de un abogado para negociar un resultado favorable que no sea una condena por robo y el encarcelamiento. Después de todo, los cargos de fraude al por menor son criminales, no civiles, y son presentados por el Estado (no un individuo o empresa). Devolver los bienes u ofrecer el pago probablemente no cambiará la probabilidad de un juicio.
Si usted está siendo investigado o acusado de fraude al por menor en el condado de Washtenaw o en todo el sureste de Michigan, por favor, póngase en contacto con DanGeherin y su firma en GLG Michigan inmediatamente. Estamos disponibles las 24 horas del día, escucharemos las circunstancias, diseñaremos un plan para manejar su caso y lucharemos agresivamente para restaurar su reputación y proteger su libertad. Programe en línea en GLG Michigan o llame 24/7 al (734) 263-2780. Geherin Law Group: Defendiendo el fraude al por menor y otras acusaciones de cuello blanco en todo Ann Arbor, WashtenawCounty y el sureste de Michigan.